讲师:谭小芳
助理:13733187876
培训时间:1-2天
培训地点:客户自定
培训对象:企业中高层管理人员
培训背景:
品牌是商业银行的软实力,信誉是商业银行的生命线。合规风险管理有效的商业银行信誉良好,经营性风险较小,更容易赢得客户的信赖和价值认同,而缺乏有效合规风险管理的商业银行,不仅面临监管处罚、重大财务损失的风险,而且其生存的基石——声誉也最终会受到危害。
——欢迎进入著名专家谭小芳老师经典课程《商业银行合规管理培训》!
培训大纲:
第一部分 法律
第二部分 市场准入监管
一、行政许可专项规定
二、银行市场准入规定
三、其他市场准入规定
第三部分 公司治理监管
一、公司治理规定
二、信息披露规定
第四部分 风险内控监管
一、综合性规定
二、反洗钱规定
三、银行财会规定
四、内部控制规定
五、资本规定
六、流动性规定
第五部分 业务运营监管
第六部分 外汇业务监管
第七部分 外资银行监管
第八部分 监管查处与法律救济
第九部分 行业自律
商业银行合规管理培训课程回顾
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谭老师助理:13733187876
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